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Receita Federal amplia fiscalização sobre transações financeiras

Com a chegada de 2025, a Receita Federal implementou novos instrumentos de fiscalização para monitorar as transações financeiras realizadas pelos contribuintes. A novidade inclui o envio de dados por entidades como administradoras de cartões de crédito e instituições de pagamento, ampliando a base de informações disponíveis para o órgão.

Além das já conhecidas movimentações bancárias – como PIX, aplicações financeiras, seguros, planos de previdência privada e investimentos em ações –, agora também serão compartilhados dados sobre valores pagos com cartão de crédito e movimentações realizadas através de empresas do setor de pagamentos.

Como será feita a fiscalização?

As informações serão enviadas à Receita por meio de uma declaração semestral chamada e-Financeira. Essa obrigação será aplicada sempre que o montante global movimentado, em cada mês e por tipo de operação financeira, superar:

R$ 5 mil para pessoas físicas

R$ 15 mil para empresas

A Receita Federal informou que esses dados serão integrados ao sistema do órgão com o objetivo de identificar irregularidades e garantir o cumprimento das leis tributárias.

Transparência e compromissos internacionais

Em nota, o Fisco destacou que as medidas visam aprimorar o controle e a fiscalização das operações financeiras, promovendo maior coleta de dados. Além disso, reforçam os compromissos internacionais do Brasil no âmbito do Padrão de Declaração Comum (CRS), contribuindo para o combate à evasão fiscal e aumentando a transparência nas transações financeiras globais.

Essa nova etapa de fiscalização reflete a busca por maior eficiência na arrecadação tributária e pela adequação aos padrões internacionais de controle financeiro.

Fonte: CRC