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Divulgadas novas normas para o controle de lavagem de dinheiro

O COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras, através das Resoluções 24 e 25, publicadas no Diário Oficial de hoje, 18-1, estabelece, respectivamente, normas gerais de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, a serem adotadas pelas pessoas físicas ou jurídicas não submetidas à regulação de órgão próprio que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência, bem como, pelas pessoas que comercializem ou intermedeiam bens de luxo ou de alto valor.

As referidas resoluções entram em vigor a partir de 1 de março de 2013.